Bandaríski ríkissjóðurinn tilnefnir rússneska fjármálastofnun sem styður undanskot Norður-Kóreu við refsiaðgerðir

Bandaríska fjármálaráðuneytið (OFAC) tilkynnti í dag um tilnefningu rússneskrar aðila sem hefur aðstoðað Norður-Kóreu við að komast hjá refsiaðgerðum til að fá aðgang að alþjóðlega fjármálakerfinu. Aðgerðin í dag beinist að rússneska-skráðu rússnesku fjármálasamfélagi samkvæmt framkvæmdatilskipun (EO) 13382 fyrir að hafa veitt, eða reynt að veita, fjárhagslegan, efnislegan, tæknilegan eða annan stuðning fyrir, eða vörur eða þjónustu til stuðnings, Dandong Zhongsheng sem tilnefndur er í Bandaríkjunum. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), eining sem er í eigu og stjórnað af, beint eða óbeint, tilnefndum utanríkisviðskiptabanka Bandaríkjanna og Sameinuðu þjóðanna (FTB), aðal gjaldeyrisbanka Norður-Kóreu.

„Ríkissjóður heldur áfram að framfylgja núverandi refsiaðgerðum Bandaríkjanna og SÞ gegn einstaklingum og aðilum í Rússlandi og annars staðar sem auðvelda ólögleg viðskipti við Norður-Kóreu. Þeir sem reyna að sniðganga yfirvöld okkar til að veita DPRK aðgang að alþjóðlegum fjármálamörkuðum verða fyrir verulegri hættu á refsiaðgerðum,“ sagði Sigal Mandelker, aðstoðarráðherra hryðjuverka- og fjármálaleyniþjónustunnar.

Rússneska fjármálafélagið byrjaði að veita fjármálaþjónustu til Norður-Kóreu strax eftir að hafa fengið leyfi þeirra fyrir lánastofnun utan banka, sem gerir rússneska fjármálafélaginu kleift að eiga viðskipti í mörgum erlendum gjaldmiðlum. Rússneska fjármálafélagið útvegaði bankareikninga fyrir OFAC-tilnefndan Dandong Zhongsheng og til norður-kóresks aðalfulltrúa Korea Zinc Industrial Group, sem einnig var tilnefndur til að starfa í námuiðnaði í norður-kóreska hagkerfinu og fyrir að hafa selt, útvegað eða flutt sink frá Norður-Kóreu, þar sem tekjur eða mótteknar vörur geta komið stjórnvöldum í Norður-Kóreu til góða.

Síðan að minnsta kosti 2017 og áfram til 2018, hefur rússneska fjármálafélagið opnað marga bankareikninga fyrir Dandong Zhongsheng. Þessar aðgerðir hafa gert Norður-Kóreu kleift að sniðganga refsiaðgerðir Bandaríkjanna og SÞ til að fá aðgang að alþjóðlegu fjármálakerfi til að afla tekna fyrir kjarnorkuáætlun Kim-stjórnarinnar.

Dandong Zhongsheng var tilnefndur af Bandaríkjunum fyrir að vera í eigu eða stjórnað af, beint eða óbeint, FTB, aðila þar sem eignir og hagsmunir eru lokaðir samkvæmt EO 13382. Han Jang Su, aðalfulltrúi FTB í Moskvu, átti stóran þátt í að eignast bankaþjónustu frá rússneska fjármálafélaginu. Han Jang Su var tilnefndur af Bandaríkjunum 31. mars 2017 til að koma fram fyrir eða fyrir hönd, beint eða óbeint, FTB. Bæði Han Jang Su og FTB hafa einnig verið tilnefndir af nefnd öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna samkvæmt ályktun 1718 (2006).

Russian Financial Society er nýjasta rússneska fjármálastofnunin sem OFAC hefur refsað fyrir að veita Norður-Kóreu fjármálaþjónustu. Í ágúst 2018 tilnefndi OFAC rússneska skráða Agrosoyuz viðskiptabankann fyrir að hafa vísvitandi framkvæmt eða aðstoðað við umtalsverð viðskipti fyrir hönd Han Jang Su.

Sem afleiðing af aðgerðum dagsins í dag verður að loka fyrir allar eignir og hagsmuni í eignum þessa skotmarks sem eru í Bandaríkjunum eða í eigu eða yfirráðum bandarískra einstaklinga og tilkynna það til OFAC. Reglur OFAC banna almennt öll viðskipti bandarískra einstaklinga eða innan Bandaríkjanna (þar á meðal viðskipti sem fara í gegnum Bandaríkin) sem fela í sér eign eða hagsmuni í eignum lokaðra eða tilnefndra einstaklinga.